Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

Деньги не пахнут? Как бы не так. Грязные деньги пахнут очень даже сильно — наркотиками, взятками, кровью и порохом. И если ты вдруг, чисто гипотетически, оказался с чемоданом таких купюр, потратить их не выйдет. Банк задаст неудобные вопросы, налоговая нагрянет с проверкой, а за квартиру наличными тебя просто отправят куда подальше. Всё, чемодан бесполезный. И вот чтобы этот чемодан превратить в легальную виллу у моря или акции «Газпрома», умные, не очень законопослушные дядьки и тётьки и придумали отмывание денег...