Центробанк посоветовал банкам тщательнее следить за крупными суммами наличных, которые люди вносят на счета. Причина — риск отмывания денег, сообщается на сайте ЦБ. Разбираемся, кому из клиентов стоит ждать пристального внимания и в каком случае не стоит ни о чем волноваться. Подробности — в материале NEWS.ru. Банк России рекомендовал кредитным организациям ежедневно мониторить клиентские операции на предмет «характерных признаков» легализации преступных доходов. Особое внимание — к крупным операциям по внесению наличных как со стороны физических лиц, так и со стороны юрлиц и ИП...