В мае 2026 года Банк России выпустил рекомендации для кредитных организаций, касающиеся усиления контроля за операциями по внесению крупных сумм наличных. Это решение направлено на борьбу с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и другими противозаконными целями. В Центробанке отметили, что данные подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Эти рекомендации акцентируют внимание на необходимости установления источников денег при проверке клиентов...