Обналичивание (денег), обнал — распространённое, с начала эконом. реформ в России в 90ые годы,  название действий, совершаемых хозяйствующими субъектами (юр. лицами и ИПшниками) с целью неуплаты налогов и получения « чёрных денег», то есть наличных денежных средств, которые не будут отражаться в оф-ных бухгалтерских документах хоз. субъекта. Распространённым способом незаконного «обналичивания» денежных средств является совершение фиктивной сделки (ничтожной или мнимой сделки), предметом которой...

Обналичивание денежных средств является одним из видов незаконного оборота денежных средств. На территории РФ используется несколько преступных схем обналичивания денежных средств, но наиболее распространенной схемой является обналичивание денежных средств через ИП . Поэтому сегодня я хотела бы вместе с Вами разобраться в особенностях этого преступления и опасности для ИП , которые соглашаются за определенное вознаграждение участвовать в подобных преступлениях. Итак, разберемся с вопросом, почему для обналичивания используют ИП...