В этой статье вместе с юристом "Аудит А" разбираемся, какие способы обналичивания легальны, а какие могут вызвать внимание со стороны ФНС или даже подвести под статью уголовного кодекса. Что такое обналичивание средств? Под обналичиванием денежных средств ООО подразумевают вывод денег со счетов для передачи собственнику в личных целях. Чаще всего упоминаются следующие варианты: Только первые два варианта из указанных являются для собственника абсолютно законными и безопасными, но влекут за собой дополнительную налоговую нагрузку...

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли масштабную схему по незаконному обналичиванию денежных средств. Организатор преступной группы вовлек в противоправную деятельность свою супругу и родного брата, об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В нарушение законодательства соучастники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций", – написала она. Злоумышленники использовали реквизиты более 30 фиктивных компаний, через которые проводили свои теневые операции...