Предлагают стать директором или открыть ИП за вознаграждение? Оцениваем риски. "Номинал" - это лицо, которое формально назначено в органы управления организации, без намерения заниматься реальной предпринимательской деятельностью. Например, Вас за вознаграждение просит помочь знакомый или родственник на Ваше имя открыть или перерегистрировать ООО или ИП. В последнее время, такие ребята не стесняются размещать подобного рода предложения даже на сайтах объявлений. Или же часто бывает, что руководитель...

Как ужесточается ответственность за номиналов? Вчера мы рассказали, что максимальное наказание по Закону о ведении бизнеса иностранцами (заключение до 3 лет) ⚠️ может вырасти до полноценного дела об отмывании денег с арестом счетов и изъятием активов. Сегодня обсудим конкретные примеры, которые показывают, как это уже происходит, и что ещё может измениться в ближайшее время. ➡️Аресты прямо в аэропорту за сдачу вилл в аренду Недавно DSI задержала иностранного бизнесмена прямо в аэропорту Суварнабхуми, когда он собирался вылететь из страны...