Бенефициар: определение термина Бенефициарным владельцем - это закреплено в законодательстве РФ — признается физлицо, которое прямо или при посредничестве третьих лиц владеет более чем 25% капитала юридического лица или же обладает возможностями для осуществления контроля за действиями данного юрлица (ст. 3 закона «О противодействии отмыванию доходов» от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Законом также предусмотрен статус бенефициарного владельца физлица (по умолчанию являющегося тем же физлицом, если нет оснований считать по-другому)...

В этой заметке я кратко расскажу о том, кто такой бенефициар компании, и почему важно его знать. Бенефициар - это человек, реально контролирующий бизнес компании, принимающий ключевые управленческие решения и получающий прибыль от ее деятельности. Простыми словами, бенефициар - это выгодоприобретатель и "хозяин" бизнеса. Понятие "бенефициар" вошло в российское правовое поле не так давно - с 2013 года, в связи с приведением некоторых законов к стандартам FATF (международной организации, занимающейся борьбой с терроризмом и отмыванием преступных доходов)...