Бенефициар: определение термина Бенефициарным владельцем - это закреплено в законодательстве РФ — признается физлицо, которое прямо или при посредничестве третьих лиц владеет более чем 25% капитала юридического лица или же обладает возможностями для осуществления контроля за действиями данного юрлица (ст. 3 закона «О противодействии отмыванию доходов» от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Законом также предусмотрен статус бенефициарного владельца физлица (по умолчанию являющегося тем же физлицом, если нет оснований считать по-другому)...

Корпоративные структуры зачастую имеют очень сложную систему. И не всегда понятно, кто является конечным получателем денежных средств от контрагента. О том, кто такой бенефициар и как определить хозяина фирмы вы узнаете из настоящей статьи. Кто такой бенефициарный владелец В законе значение данного понятия различается в зависимости от того, о чем идет речь: о юридическом или о физическом лице. В фирме - это ее владелец или другое лицо, которое принимает стратегически-важные решения напрямую или через третью сторону...