Конечный бенефициар, или Ultimate Beneficial Owner (UBO), — это физическое лицо, которое в конечном итоге владеет компанией или контролирует ее и получает от нее выгоду. Даже если формально UBO не всегда участвует в управлении, именно он обладает решающим влиянием и правом распоряжаться имуществом организации. Выявление конечных бенефициаров сегодня стало одним из ключевых инструментов обеспечения прозрачности бизнеса и борьбы с финансовыми преступлениями в международном масштабе. Термин «конечный...