Dow Jones: Проверка конечных бенефициаров (Beneficial ownership) — ключевой инструмент для прозрачности бизнеса в современном мире. В эпоху глобализации и усиления борьбы с финансовыми преступлениями, раскрытие информации о реальных владельцах компаний становится не просто формальностью, а жизненной необходимостью. По сути, это процесс выявления физических лиц, которые прямо или косвенно контролируют юридическое лицо. Речь идет о собственниках, имеющих более 25% доли в капитале компании или осуществляющих контроль иным образом...

Термин "бенефициар" стал активно использоваться в связи с развитием офшорного бизнеса. Между тем, термин имеет и другие значения, которые тоже широко применяются в экономике. Поговорим о том, кто может называть себя бенефициаром, что означает этот термин, где применяется и как регулируется законодательно. Бенефициар - это лицо, которое владеет имуществом и получает доходы от его использования. В публичном пространстве термин чаще используется в бизнесе, когда речь идёт о реальном владельце компании, даже если формально её собственником является другое лицо. Бенефициарным владельцем признаётся...