371 читали · 10 месяцев назад
Топ-3 операции по расчетному счету ООО и ИП в 2023 и 2024 году, после которых могут быть проблемы
После каких операций по расчетному счету у ООО и ИП банк может заблокировать счет или инициировать принудительное исключение предпринимателю из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, что необходимо знать предпринимателям. 1. Операции по снятию крупных сумм наличных (в т.ч. с корпоративных карт). Как известно, схема с обналичиванием через ИП – самая распространенная, так как характеризуется относительной простотой последующего вывода средств на физическое лицо, которому не составит особого труда и проблем превратить в кэш деньги, зачисленные на личную карту...