Когда-то не так давно, в вольготные времена финансовой анархии, государство решило, что деньги больше не могут двигаться по своему усмотрению, будто в танце свободы, демонстративно обогащая самых хитрых и скупых. Ну или не тех хитрых и скупых, которым можно. Оно создало финансового цербера, который был призван следить за всеми и каждым. Так на свет появилось само по себе пугающее слово — финмониторинг — название строгого, непреклонного, всегда начеку органа. Финмониторинг — это не просто государственная структура, это и отделы внутри каждого банка, действующие в одной упряжке...

Деятельность банков регламентируется огромным количеством законов и нормативных актов. Банк берет на себя обязанность проведения транзакций по счетам клиентов, а также контроля за этими операциями. Сейчас довольно много проводится операций по отмыванию денежных средств, полученных не совсем легальным путем. Термин «отмывание» появился в США, когда криминальные лица строили прачечные, а «незаконные» деньги показывали, как доход от стирок. Этим самым «грязные» деньги получали статус «чистых» или отмывались...