На самом деле, банки вообще мало, что интересует. Больше всего интерес проявляет именно Росфинмониторинг! Фактически, это финансовая разведка в нашем государстве. Росфинмониторинг отслеживает абсолютно все транзакции физических лиц. Как правило, свыше 100 000 рублей, но часто бывают и исключения... Это происходит уже, как минимум, два года. Доброго времени суток, Дорогие Друзья! С Вами на связи Станислав Марулёв, кредитный юрист. Подписывайтесь на мое сообщество во ВКонтакте, чтобы быть в курсе последних новостей по долгам и кредитам...

Вам на карту периодически поступают деньги: переводят родственники, друзья, собираете на подарки для коллег, сдаете имущество в аренду и получаете оплату на карту. Или сами переводите деньги, платите с одной карты сразу за несколько кредитов. Некоторые из таких переводов может отслеживать налоговая. Рассказываем, какие операции и суммы могут заинтересовать, и откуда налоговая знает о счетах. От банков, которые по закону обязаны уведомлять налоговую об открытых счетах. Такое требование есть в ч. 1...