Вам на карту периодически поступают деньги: переводят родственники, друзья, собираете на подарки для коллег, сдаете имущество в аренду и получаете оплату на карту. Или сами переводите деньги, платите с одной карты сразу за несколько кредитов. Некоторые из таких переводов может отслеживать налоговая. Рассказываем, какие операции и суммы могут заинтересовать, и откуда налоговая знает о счетах. От банков, которые по закону обязаны уведомлять налоговую об открытых счетах. Такое требование есть в ч. 1...

а банк может заблокировать карту? Привет, меня зовут Надежда Басова, я юрист для малого бизнеса, помогаю получить 350 тыс.денег, получить субсидии и другие меры поддержки. Выгодно открыть ИП, подобрать ОКВЭД, разработать документацию. Очень часто я слышу вопрос: С какой суммы мной заинтересуется налоговая? Ещё пару лет назад я отвечала, что налоговая скорее отслеживает не одну сумму, а частоту переводов, но каждый раз это индивидуально. Сейчас же нам известно, на что могут обратить внимание, вся система работает в автоматическом режиме...