Компания «АДС-Софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ. В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать клиентов и определять их уровень риска в рамках закона 115-ФЗ. Решение подходит для комплексного выполнения требований ПОД/ФТ. Оно позволяет сегментировать клиентов по уровням риска: типу клиента, операции, а также страновому риску. Гибкая...

Производный финансовый инструмент (ПФИ) или дериватив - договор (контракт), по которому стороны получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового (базисного) актива. Обычно предусматривается возможность купить, продать, предоставить, получить некоторый товар или ценные бумаги. Дериватив обычно формален и стандартизирован, изначально предусматривает возможность минимум для одной из сторон свободно продавать данный контракт, то есть фактически является одним из вариантов ценных бумаг. Цена дериватива и характер её изменения обычно тесно связаны с ценой базового актива, но не обязательно совпадают...