Какая сумма перевода считается подозрительной? Советы эксперта по блокировкам переводов
Расширен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю
01 Что произошло? Президент подписал Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля». 02 В чём суть документа? В «антиотмывочном» Законе № 115-ФЗ дополнен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю. В то же время отдельные операции, наоборот, из-под контроля выведены. Кроме того, более...
Новые правила контроля операций с крупными суммами наличных
10 января 2021 года вступили в силу поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Принятые поправки ужесточили контроль за снятием и переводом крупных сумм. Смогут...