У банков есть черный список. Если банк отказал в счете или переводе со счета, компания оказывается в специальном списке. Компании называют его черным. Сегодня разбираемся, что это такое и как из него выйти. Эксперт — руководитель финмониторинга Модульбанка. Текст написан для издания Дело Модульбанка. Что за черный список? Есть 115-ФЗ. Это закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Закон борется с темным доходом — от терроризма до обналичивания. По 115-ФЗ банки обязаны помогать выполнять закон...

Представим, что вы поссорились с другом, который работает в банке и грозит внести Вас в "черный список" или в "базу", и тогда Вам не получится больше нигде и никогда взять кредит. Существуют ли такие "черные списки"? Об этом в посте. Общие сведения Действительно, списки существуют и их можно разделить на следующие категории: Рассмотрим каждую категорию. Внутрибанковские Банк может вести свои внутренние "черные списки" клиентов. Такие клиенты больше не возьмут кредит именно в этом банке. Вносить в него могут разные работники по разным причинам...