Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...

Впервые я столкнулась с блокировкой расчетного счета, когда налоговики потеряли наше уведомление о применении УСН. Они автоматически перевели компанию на общую систему и ждали декларацию по НДС. Я среагировала сразу: отвезла копию уведомления в инспекцию и уже к вечеру мне открыли счет. Но организация потеряла один рабочий день — мы не смогли заплатить поставщикам и снять наличные. Рассказываем, за что налоговая может арестовать счета компании, как выяснить и устранить причины блокировки. По каким причинам могут заблокировать расчетный счет Блокировка за неуплату налогов...