Как Разблокировать Карту и Счет в Банке по 115-ФЗ и 161-ФЗ
Как разблокировать счет в банке: алгоритм действий
Известный, пожалуй, всем бизнесменам Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изначально не подразумевал наделение кредитных организаций правом блокировать операции по счетам клиентов по любому подозрению. Однако, размытые понятия и широкие трактовки некоторых норм указанного закона привели к тому, что в последние годы банки, ссылаясь именно на 115-ФЗ, начали активно бороться с «обналичиванием» денежных средств...
Как разблокировать счет в Тинькофф Банке по 115-ФЗ и получить компенсацию 150 000 рублей
В статье рассказываю, как мы выбрали второй вариант и получили рекордную компенсацию морального вреда. Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ банки могут выявлять подозрительные операции и блокировать счета, чтобы пресечь финансирование терроризма (экстремизма) и легализацию преступных доходов. С принятием этого закона у банков появилась возможность ограничивать операции и блокировать счета и карты клиентов. Иногда банки подходят к его исполнению, мягко говоря, слишком рьяно, что влечет блокировку счетов с легальными операциями...