Известный, пожалуй, всем бизнесменам Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изначально не подразумевал наделение кредитных организаций правом блокировать операции по счетам клиентов по любому подозрению. Однако, размытые понятия и широкие трактовки некоторых норм указанного закона привели к тому, что в последние годы банки, ссылаясь именно на 115-ФЗ, начали активно бороться с «обналичиванием» денежных средств...

Здравствуйте, дорогой друг! Меня зовут Елена Доброва, и я — руководитель юридического агентства ООО ЮА «Легко и Просто». В своей работе я постоянно сталкиваюсь с вопросами, касающимися взаимодействия банков с юридическими и физическими лицами. Одной из наиболее частых проблем является блокировка банковских счетов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Сегодня я расскажу, почему банки блокируют счета, как можно предотвратить такую ситуацию, и что делать, если блокировка уже произошла...