Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу 6 уроженцев Ингушетии и Чечни. Как считает следствие, они - члены преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств на территории республик Северного Кавказа. К обнальщикам, полагают правоохранители, в 2014 - 2019 годах обращались как юридические, так и физические лица. Аферисты проводили незаконные банковские операции, которые позволяли их клиентам избежать контроля со стороны банков и государства...

Задержание в Екатеринбурге супругов Артема и Людмилы Кротовых, которых следствие считает организаторами одной из крупнейших межрегиональных площадок по обналичиванию и «налоговой оптимизации», может оказаться лишь верхушкой большой теневой системы, через которую годами проходили десятки миллионов рублей. Рассказываем в материале ЕАН, как устроены схемы обнальщиков и почему их услуги так популярны. Несмотря на цифровизацию, банковский контроль и развитие безналичных платежей, спрос на кеш остается устойчивым...