Что бы не лишиться компании и денег на счетах в банках. В этом кейсе я расскажу, почему важно тщательно проверять своих контрагентов, и как один неправильный выбор может привести к потере не только денег, но и всей компании. Вы также узнаете, что такое списки 115-ФЗ и как работает ЗСК (Знай Своего Клиента) от Центрального Банка Российской Федерации, так называемый “Светофор”. А в конце — полезный бонус для тех, кто хочет избежать таких проблем! *** Несколько месяцев назад ко мне обратился клиент...

Известный совет-предостережение гласит «доверяй, но проверяй». Следование этому принципу определенно является уместным в современных реалиях нашего бизнеса. Недобросовестные компании могут качественно «имитировать» благонадежность за красивыми вывесками. Зачем проверять контрагента? Цель понятна: - выявить неплатежеспособных контрагентов (мошенников, потенциальных банкротов. Мои клиенты часто жалуются на недобросовестность контрагентов. Наиболее типичные и частые проблемы заключаются в неплатежеспособности должников...