Когда я готовила эту статью, изучила весь интернет и поговорила с сотрудниками отдела экономической безопасности и адвокатами по уголовным делам. Удивил тот факт, что обнальные фирмы в открытую предлагают услуги по обналичке денег (см. cтатью «Четыре способа обналичить деньги, не привлекая однодневки»). На сайтах есть телефоны, адреса, тарифы на услуги, многочисленные статьи о том, что у них все законно. Но на деле все не так просто и безопасно. Представляем результаты нашего журналистского расследования...

Под обналичиванием денежных средств понимают вывод денег со счета физлица, ИП или компании в реальное пользование. Нарушение процедуры обналички ведет к укрыванию от уплаты налогов, а за это предусмотрено наказание по ст. 198 УК РФ. В статье рассмотрим основные схемы, к которым прибегают, а также какое грозит наказание за обналичку денежных средств. Что такое обналичивание денежных средств Обналичка денежных средств со счета в банке – явление постоянное, так как хозяйствующие субъекты не могут вести свою деятельность без денежных средств...