Когда человек приходит в банк, чтобы положить деньги на вклад или счёт, у него часто возникает вопрос: а сколько можно внести, чтобы не пришлось собирать справки и подтверждать, откуда взялись средства? Тема эта деликатная, и ответ на неё зависит не от «внутренних правил банка», а от законодательства и процедур финансового мониторинга, которые обязаны соблюдать все кредитные организации. Главный документ здесь — 115‑ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»...