Когда нужно обращаться к нам? - запрос из банка в рамках 115-ФЗ/блокировка ДБО/угроза «заград» тарифа - запрос документов и/или пояснений от налоговой инспекции - вызов на допрос в налоговую инспекцию - для получения судебного приказа/ участия в судебном разбирательстве В этих случаях, необходимы юридически грамотно составленные документы, объясняющие экономическую целесообразность операций, а также ответы на вопросы и пояснения по деятельности компаний или физических лиц. Кому нужно обращаться к...

Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...