Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

Аль-Капоне - один из самых знаменитых гангстеров в истории, руководил огромной империей организованной преступности. Судом он был осужден за неуплату налогов на сумму более 1.5 млрд $, в переводе на наше время. Все свои деньги он получал от казино, бутлегерства (подпольная торговля спиртным, во времена сухого закона США), борделей и вымогательства. Все это могло стать причиной более серьезного срока, но доказательств его доходов не смогли обнаружить. Аль-Капоне удалось скрывать свои доходы благодаря...