Формулировка "отмывание денег" пошла именно от одного из известных способов, который был использовал Аль Пачино в США. До сих пор такая методика, в разных модификациях, остается популярна среди преступников. Преступники открывают бизнес, который основан на наличных деньгах. В случае с Аль Пачино это были как-раз прачечные. Параллельно с получением денег от бизнеса, точки создают поддельные чеки подмешивая их к настоящим. Под эти поддельные чеки в компанию вводятся грязные наличные, которые, таким образом, размываются среди белых купюр...

Отмывание денег через криптовалюту - ситуация, вызывающая головную боль у представителей закона. Анонимность индустрии делает чрезвычайно сложной процедуру отслеживания финансовых потоков в криптовалюте. Понятие «отмывание денег» было введено известным американским гангстером Аль Капоне. Для легализации денег, полученных преступных путем, использовалась целая сеть прачечных. Но мы с вами живем не в Чикаго времен «сухого закона», а в 21 веке. И в наше время, одной из самых популярных «прачечных» для отмывания денег, к сожалению, стала криптоиндустрия...