Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

Киберпреступность растет, и те, кто занимается незаконной деятельностью, сталкиваются с «проблемой» получения прибыли от своих действий, не вызывая подозрений. Вот некоторые из наиболее популярных методов, используемых киберпреступниками для отмывания своих незаконно нажитых доходов. Одним из распространенных методов является использование «денежных мулов», которые неосознанно помогают облегчить процесс отмывания. Мошенники часто нанимают людей через поддельные объявления о работе, поручая им переводить...