Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

У меня самой однажды сняли деньги с банковской карты. Приходили СМС о снятии небольших сумм, пока я ее не заблокировала. Но в итоге снятых денег было не вернуть, полиция не помогла… Недавно моя подруга Ирина поведала о том, как с ее банковской карты «беззвучно» пропали 400 000 рублей. Рассказываю для того, чтобы вы не повторяли ее ошибок, ведь схемы мошенников с каждым днем становятся все изощреннее. 400 тысяч ушли «беззвучно» «400 тысяч ушли с карты без СМС и звонков», — рассказывала, плача, моя подруга Ирина...