Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

В большинстве случаев за фразой «украли деньги с карты» кроется история с мошенниками, которые выманили деньги с помощью какой-нибудь истории, и реальной кражи не происходит — человек буквально сам переводит деньги мошенникам. Тем не менее, риск потерять деньги прямо с карты существует, и об этом меня попросил рассказать подписчик: «Пожалуйста, объясните, как технически возможно провести оплату за услугу дистанционно без ведома владельца карты (автоплатежи не подключены)? Как можно предотвратить...