Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

С развитием цифровых технологий и способов оплаты появляются новые схемы мошенничества. Недавно Центробанк сообщил о том, что для кражи денег с банковской карты мошенникам даже не нужно знать ее данные, хватит и QR-кода. Объясняем, как это возможно. В некоторых банках появилась возможность снятия наличных денег по QR-коду. Клиент может самостоятельно сформировать его в банковском приложении. Далее, чтобы получить необходимую сумму денег наличными, QR-код нужно приложить к сканеру банкомата. Работает это так...