Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

Как легализовать деньги в Испании? ⠀Многие наши соотечественники, приезжая на ПМЖ в Испанию, сталкиваются с проблемой легализации денежных средств в новой для них стране, которые они получили или продолжают получать в России и иных странах...