AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...

AML-программа — это комплекс системных мер, процедур и инструментов, которые позволяют выявлять, блокировать и предотвращать легализацию незаконных доходов, финансирование терроризма и другие финансовые преступления. Рост финансовых преступлений и появление новых технологий требуют постоянного развития и совершенствования AML-программ. Грамотно выстроенная AML-программа не только выполняет требования законодательства, но и защищает репутацию и безопасность бизнеса, а её элементы должны регулярно совершенствоваться с учетом новых рисков...