AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...

Содержание Это два важных процесса, которые помогают бороться с незаконными финансовыми операциями и защищают компании от мошенничества. Эти термины часто используются в банках, финансовых организациях и других сферах, где проводятся денежные транзакции. AMLiаббр. Anti-Money Laundering от англ. «борьба с отмыванием денег» — это меры по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем. Компании, такие как банки и платежные системы, обязаны проверять клиентов и их операции, чтобы убедиться, что деньги не связаны с незаконной деятельностью...