Каждый предприниматель сталкивался с ситуацией, когда контрагент задерживает оплату или предъявляет претензии к качеству услуг. Но иногда эти конфликты выходят за рамки финансовых споров и перерастают в уголовное преследование по статье 159 УК РФ — мошенничество. Особенно уязвимы компании, которые недавно зарегистрированы или имеют небольшую историю деятельности. Следственные органы и контрагенты порой воспринимают их как «фирмы-однодневки», способные «обмануть» партнёров. И даже добросовестный бизнес может оказаться под подозрением, если не удастся доказать реальную экономическую деятельность...

Алгоритм действий инспекторов достаточно прост: опираясь на перечень признаков «однодневок», налоговики проверяют, подпадает ли под них какой-либо контрагент компании. В статье я расскажу, как действовать, если доказано (или вы сами догадываетесь), что товар приобретен через «однодневку» Дополнительно контролеры могут представить протокол допроса, в котором лица, подписавшие с вами контракт, отказываются от своих подписей. На следующем этапе под сомнение поставят обстоятельства совершения сделки:...