П-444 Идентификация НФО клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Часть 1
Идентификация клиентов финансовыми организациями
Банки и другие финансовые организации обязаны до начала обслуживания установить личность клиента, представителя и выгодоприобретателя. Для физлиц собирают ФИО, гражданство, дату рождения, паспортные данные, адрес и ИНН (в ряде случаев), для юрлиц — наименование, ИНН, ОГРН и другие сведения...