Упрощенная идентификация - это идентификация клиента - физического лица, осуществляемая в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению...

Хищение — это присвоение чужого имущества в пользу лица (других лиц), совершающего данный вид преступления В настоящее время банки сталкиваются с различными формами хищений: • кража — тайное хищение чужого имущества • мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием Идентификация — это установление сведений и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов или надлежащим образом заверенных копий, или государственных и иных информационных систем • клиента • представителя клиента...