Финансовый мониторинг — процедура, проводимая на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Этот документ обязывает все структуры, фактически выполняющие операции с денежными средствами, отслеживать в отношении лиц, открывших у них расчетный счет или намеревающихся это сделать, информацию, свидетельствующую об их возможной причастности к преступным деяниям. Результаты такого отслеживания аккумулируются в специально созданном для этого государством надзорном органе — Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинге)...

Не все предприниматели знают, что в 2022 году запрет на блокировку счетов больше не действует. Рассказываем, какие компании в зоне риска и что делать, если вам заблокировали счет. Блокировать счета имеют право ФНС, банки и таможня. Чаще всего этим занимаются налоговики, но в 2021 году банки тоже усилили контроль за операциями клиентов — особенно следят за движением налички и переводами физикам. Когда ФНС может заблокировать расчетный счет. Основания для блокировки прописаны в статье 76 НК. Например,...