Федеральный закон № 115-ФЗ — это один из ключевых нормативных актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность. Его полное название — «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Закон был принят 7 августа 2001 года и с тех пор играет важную роль в обеспечении прозрачности финансовых потоков и борьбе с теневой экономикой. ✅Контроль операций. Все транзакции клиентов анализируются автоматизированными системами банков...

Два федеральных закона — 44-ФЗ и 223-ФЗ — регулируют госзакупки в России. Но принципы у них абсолютно разные. 44-ФЗ — это строгая контрактная система для государственных и муниципальных нужд. 223-ФЗ —...