Почему нужно соблюдать рекомендации ФАТФ?
Россию могут внести в черный список ещё одной важной международной структуры
На следующей неделе, 22 октября, Россия может попасть в черный список ФАТФ — это аббревиатура от Financial Action Task Force, FATF — так называется Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщило авторитетное американское издание Politico со ссылкой на соответствующий документ. Основанием для внесения нашей страны в этот список могут стать обвинения со стороны Украины. Чем обернется для России и её граждан решение ФАТФ, «МК» выяснил у экспертов. Отношение нашей страны...
Крипто-Комплаенс: Что такое ПОД/ФТ, FATF, 115-ФЗ и Регулирование Криптовалют
Погружаемся в мир регулирования криптовалют. Узнайте о международных стандартах FATF (ФАТФ), принципах ПОД/ФТ (AML/CFT), роли комплаенса и как законодательство (например, 115-ФЗ) влияет на безопасность и "чистоту" криптоактивов на платформах вроде Koshelek.ru В нашей предыдущей статье мы разобрались, что такое KYC, AML и KYT, и почему они важны для безопасности вашего аккаунта и защиты от мошенников. Но это лишь верхушка айсберга. За этими процедурами стоит целый мир регулирования криптовалют, международных стандартов и борьбы с отмыванием денег на глобальном уровне...