Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

Зачем люди отмывают большие суммы денег. Разве нельзя отмазаться:нашел,подарили или что подобное? Давай предположим что ты их нашел: Обратимся к ГК РФ статья 227, которая дает 2 варианта возможных действий: 1) человек который нашел эту вещь: обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.  2) Имеется человек, который имеет право потребовать вернуть утерянную...