К сожалению, отмывание денег - явление довольно распространенное в современном мире. Это процесс, при котором незаконно полученные деньги преобразуются в легальные средства путем их "отмывания". В этой статье мы рассмотрим, как люди отмывают деньги, используя различные методы и схемы. 1. Кэш Один из наиболее распространенных методов отмывания денег - использование наличных средств. Владельцы незаконных средств могут использовать эти деньги для оплаты товаров и услуг, чтобы получить легальные средства...

Формулировка "отмывание денег" пошла именно от одного из известных способов, который был использовал Аль Пачино в США. До сих пор такая методика, в разных модификациях, остается популярна среди преступников. Преступники открывают бизнес, который основан на наличных деньгах. В случае с Аль Пачино это были как-раз прачечные. Параллельно с получением денег от бизнеса, точки создают поддельные чеки подмешивая их к настоящим. Под эти поддельные чеки в компанию вводятся грязные наличные, которые, таким образом, размываются среди белых купюр...