KYC (Know Your Customer) — это комплексная процедура идентификации и верификации клиентов, которая применяется финансовыми институтами и другими регулируемыми компаниями для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других противозаконных действий. KYC является обязательным требованием во многих странах и играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности финансовой системы. Концепция KYC возникла в 1990-х годах, когда международное сообщество осознало необходимость борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями...

KYC (Know Your Customer) или "Знай своего клиента" — это комплекс мер, направленных на идентификацию и верификацию клиентов финансовых учреждений с целью предотвращения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. Данный принцип является обязательным элементом регулирования в банковской сфере, на биржах, в страховых компаниях и других организациях, работающих с деньгами частных лиц. Корни KYC уходят в 1970-е годы, когда в США был принят Закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA),...