Обслуживание РКО Рассчетно-кассовые услуги — это комплекс услуг от финансовых организаций, которые предоставляются людям, работающим в сфере интеллектуальной собственности, предпринимательства, а также целым организациям. Чем полезно РКО Расчетно кассовое обслуживание (РКО) представляет собой набор услуг, выдаваемый банком. Он необходим людям для ведения предпринимательской деятельности. Обычно обслуживание РКО, включает в себя предоставление клиентам следующих услуг: Расчетный счет. Финансовая организация создает отдельный счет для юридического лица...

Ре-KYC (Re-KYC) — важный элемент управления рисками и поддержания соответствия регуляторным требованиям в современной финансовой системе. Эта процедура предполагает регулярное обновление и верификацию данных о клиентах с целью предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Первоначальные процедуры KYC (Know Your Customer) начали массово внедряться в начале 2000-х годов в связи с ужесточением международного и национального регулирования в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT)...