AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...

AML (Anti-Money Laundering) — это набор мер, позволяющий определить легальность и безопасность ваших активов. Он состоит из анализа источников поступления средств на крипто адрес и оценки показателя рискв. Оценка рисков учитывает историю поступлений на криптовалютный адрес, а также вероятность его связи с незаконной деятельностью. В своем сервисе мы осуществляем проверку в 2 этапа: 1 — Проверка кошелька перед отправкой средств; 2 — Повторная проверка кошелька с которого поступили средства. Это делается для исключения мошеннических схем с подменой адресов...