AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...

Противодействие отмыванию денег (Anti-Money Laundering, AML) — это комплекс мер, направленных на предотвращение легализации преступных доходов и финансирования незаконной деятельности[1][3][5]. AML играет ключевую роль в защите финансовой системы, борьбе с коррупцией и терроризмом, обеспечивая прозрачность экономики и доверие на глобальном рынке. Международная система AML начала формироваться в конце XX века. Отправной точкой стало создание в 1989 году Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по инициативе стран G7[2][3][4]...