115-ФЗ, который также называют «антиотмывочным», обязывает компании контролировать операции и сделки своих клиентов, чтобы выявлять подозрительные. Рассказываем коротко об основных положениях 115-ФЗ и разбираемся, почему исполнять этот закон должны не только банки. В этой статье мы расскажем вам: •В чем суть закона 115-ФЗ •Основные положения 115-ФЗ •Что могут делать банки по 115-ФЗ •Что значит <<блокировка>> счета по 115 ФЗ •По каким перечням субъекты 115-ФЗ должны проверять клиентов •Что будет за нарушение 115-ФЗ Когда говорят о 115-ФЗ, имеют в виду Федеральный закон от 07...

115-ФЗ что это? В Российской Федерации каждый гражданин и организация обязаны соблюдать законы, регулирующие финансовые операции и предотвращающие преступное отмывание денег и финансирование терроризма. Одним из основных правовых актов, регулирующих эту сферу, является Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". О чем 115-ФЗ Расскажем вкратце про ФЗ-115, о правовом положении в обществе — вопреки стереотипам, данный закон не предназначен только лишь для отмывающих доходы и террористов...