Что нужно знать о контроле банковских переводов ЦентроБанк России обязаны внимательно следить за денежными переводами, превышающими 600 тысяч рублей. Это предусмотрено законодательством и направлено на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Однако сумма перевода — не единственный критерий, по которому операции могут попасть под контроль. По данным "Банки.ру", в рамках антиотмывочного законодательства финансовые организации должны уделять особое внимание переводам, если в...

При переводе денег за рубеж для всех нас важны надёжность, скорость и удобство. О переводах, соответствующих этим критериям, мы и поговорим. Какой перевод сделать проще всего? Если вы находитесь в Республике Беларусь, и вам нужно отправить деньги за границу, вы всегда можете сделать S.W.I.F.T.= перевод. Это система с наибольшим территориальным охватом банков на планете. Другие преимущества переводов, сделанных таким способом, также весьма весомы: Что нужно для осуществления перевода? Базовая процедура достаточно простая: Остальные действия и документы «привязаны» к конкретной ситуации...