ЦБ РФ собирается расширить перечень признаков, которые дают право относить операцию к мошенническим. Им должны руководствоваться банки, тщательно проверяя транзакции и блокируя переводы в адрес злоумышленников. К имеющимся шести признакам, определяющим действия аферистов, прибавится еще целый ряд, в том числе крупные переводы самому себе через СБП, смена телефонного номера смена интернет-провайдера и т.д. Операции, которые банки могут смело относить к мошенническим или, как минимум, приостанавливать их для проверок, обнародованы на официальном сайте Банка России...

История Центрального банка России ведет отсчет с 1860 года: 165 лет назад в Российской империи был создан Государственный банк, ставший его предшественником. Пережив вместе со страной множество кризисов и потрясений, Центральный банк и сегодня остается главным финансовым регулятором. Как работал и какие функции выполнял Центральный банк в разные исторические периоды, рассказываем в нашем материале. Государственный банк России, так первоначально назывался Центробанк, появился в результате реорганизации...

Статья опудлекована в июньском номере журнала «Банковское  дело» Регуляторное давление со стороны Банка России растет, отчетность становится сложнее, детальнее, получает элементы прогнозирования и применения математических моделей. Это происходит не только из-за стратегии Центрального банка России по приближению российских стандартов отчетности к МСФО, но из-за стремления регулятора получить максимальный контроль над рынком. Если оценить основные направления изменений в требованиях регулятора, то можно выделить три фактора, влияющих на движение финансового рынка...

Какие банки закроются в 2018 году? Мнение экспертов ЦБ РФ