Бенефициар: определение термина Бенефициарным владельцем - это закреплено в законодательстве РФ — признается физлицо, которое прямо или при посредничестве третьих лиц владеет более чем 25% капитала юридического лица или же обладает возможностями для осуществления контроля за действиями данного юрлица (ст. 3 закона «О противодействии отмыванию доходов» от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Законом также предусмотрен статус бенефициарного владельца физлица (по умолчанию являющегося тем же физлицом, если нет оснований считать по-другому)...

Контроль за прозрачностью бизнеса в России ужесточается, и одна из ключевых обязанностей юридических лиц — учет бенефициарных владельцев. Несмотря на формальность процедуры, невыполнение требований может привести к блокировке счетов, отказу в обслуживании и значительным штрафам. Особенно остро эта тема касается акционерных обществ, в структуре которых часто участвуют номинальные владельцы и офшорные компании. Многие компании до сих пор не осознают всей серьезности закона, требующего выявления и фиксации информации о конечных выгодоприобретателях...