Банк России подготовит для банков новые предложения по ужесточению проверок источника наличных у клиентов. Это будет "большая и подробная рекомендация", которая затронет и физлиц, и юрлиц. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума Ассоциации банков России (АБР). "В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным. Очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур...