Грязные биткоины | Миф про AML проверки
AML-проверка кошелька: что это, зачем нужна и как работает
Ваш кошелёк может быть заблокирован на бирже — и вы об этом не знаете. Не потому что сделали что-то незаконное. Просто когда-то получили монеты от человека, который купил их через сомнительный обменник. Или вывели деньги с платформы, которую потом признали нечистой. Цепочка транзакций в блокчейне не забывает ничего. Именно здесь начинается история про AML. Что такое AML в крипте AML — Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег. В традиционном банкинге это целый набор процедур: банк обязан...
Что такое AML проверка криптовалюты и как она работает?
AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...