AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...

После 2022 года банки ЕС существенно усилили процедуры AML/KYC в отношении клиентов, связанных с Россией. Включение России в список высокорисковых юрисдикций ЕС (с 29 января 2026 г.) и растущие санкционные риски означают, что финучреждения применяют «усиленную» проверку (enhanced due diligence) к операциям россиян и их связям. Для экспатов важно заблаговременно подготовить полный пакет документов: паспорт, вид на жительство или визу, подтверждения доходов и легального происхождения средств. Если...