Что представляет собой закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ Национальные интересы страны включают в себя совместное противодействие общества и государства противоправным явлениям и преступности. В настоящее время действует Стратегия национальной безопасности, утвержденная Президентом РФ от 02.07.2021 № 400 (с соответствующей отменой действия предшествовавших ей документов аналогичного содержания). Однако положения, на базе которых работает государственная система противодействия преступлениям, сохраняют свою преемственность...

Одна из процедур, выполняемая в рамках исполнения требований 115-ФЗ – идентификация. Независимо от того, планирует ли клиент совершить разовую операцию или остаться на длительный срок, идентификация является обязательной и должна быть проведена на начальном этапе взаимодействия. Согласно требованиям 115-ФЗ, идентификацию необходимо проводить для всех клиентов, независимо от того, являются ли они физическими лицами, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.[K.A.D.1] 5 этапов идентификации клиента 1...