Одна из процедур, выполняемая в рамках исполнения требований 115-ФЗ – идентификация. Независимо от того, планирует ли клиент совершить разовую операцию или остаться на длительный срок, идентификация является обязательной и должна быть проведена на начальном этапе взаимодействия. Согласно требованиям 115-ФЗ, идентификацию необходимо проводить для всех клиентов, независимо от того, являются ли они физическими лицами, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.[K.A.D.1] 5 этапов идентификации клиента 1...