Что представляет собой закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ Национальные интересы страны включают в себя совместное противодействие общества и государства противоправным явлениям и преступности. В настоящее время действует Стратегия национальной безопасности, утвержденная Президентом РФ от 02.07.2021 № 400 (с соответствующей отменой действия предшествовавших ей документов аналогичного содержания). Однако положения, на базе которых работает государственная система противодействия преступлениям, сохраняют свою преемственность...

Росфинмониторинг утвердил новый порядок идентификации, который полностью заменяет прежние приказы № 100 и № 355. Это часть масштабной реформы ПОД/ФТ, направленной на повышение прозрачности и точности клиентских досье. Разбираемся, что изменилось и как правильно применять новые требования на практике. Новый порядок обязателен для: Важно: для поднадзорных Банку России организаций действует отдельное регулирование — они под новые правила не подпадают. 1. Идентификация до начала обслуживания. Теперь...