С 20 августа 2025 года вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, которые затрагивают юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих коды ОКВЭД, связанные с оборотом драгоценных металлов и камней. Эти изменения могут коснуться даже тех, кто фактически не занимается подобной деятельностью. Разберём, что именно меняется и какие шаги следует предпринять, чтобы избежать повышенного внимания со стороны банков и Росфинмониторинга. С указанной даты под обязательный контроль будут...

В этой статье: 115-ФЗ (Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») — это закон, который обязывает кредитные организации идентифицировать своих клиентов и пристально следить за их сделками и операциями, выявляя и блокируя подозрительные. Название часто сокращают до аббревиатуры ПОД/ФТ или просто называют закон «антиотмывочным». Федеральный закон 115-ФЗ — важный инструмент в борьбе с теневым бизнесом, коррупцией, финансированием экстремизма и терроризма...