В своей работе в банке, я часто сталкиваюсь со 115-ФЗ. Что это такое? Это федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” Звучит грозно, и начинающий бизнесмен услышит про него, пожмет плечами и пойдет дальше. Ведь это не про него. Он честный человек и никакой терроризм не финансирует. Однако, все как всегда сложнее. Что бывает если предприниматель попадает под каток 115-ФЗ? Самое частое - ему просто блокируют счет в банке и просят уйти, часто за определенный процент, так называемый заградительный тариф...

Добрый день, коллеги! Открываю серию постов про ФЗ №115 и нюансы его применения. #фз115 Многие предприниматели, скорее всего, даже не слышали про этот закон, пока не столкнулись с его действием на практике. А самый «грозный» риск, который он в себе несет — блокировка счетов. Но бороться с его последствиями значительно сложнее, чем принять своевременные меры по недопущению блокировок. Итак, давайте разбираться последовательно 👇 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07...