В этой статье: 115-ФЗ (Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») — это закон, который обязывает кредитные организации идентифицировать своих клиентов и пристально следить за их сделками и операциями, выявляя и блокируя подозрительные. Название часто сокращают до аббревиатуры ПОД/ФТ или просто называют закон «антиотмывочным». Федеральный закон 115-ФЗ — важный инструмент в борьбе с теневым бизнесом, коррупцией, финансированием экстремизма и терроризма...

115-ФЗ что это? В Российской Федерации каждый гражданин и организация обязаны соблюдать законы, регулирующие финансовые операции и предотвращающие преступное отмывание денег и финансирование терроризма. Одним из основных правовых актов, регулирующих эту сферу, является Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". О чем 115-ФЗ Расскажем вкратце про ФЗ-115, о правовом положении в обществе — вопреки стереотипам, данный закон не предназначен только лишь для отмывающих доходы и террористов...