История началась с обычной переписки, а закончилась переводами в USDC, обещанием 18% в месяц и требованием внести ещё деньги. Разбираем, как устроена такая схема, что показал анализ токена SPUSD и какие признаки помогли остановить следующий платёж. О материале. Имена и персональные детали не раскрываются. Текст основан на документах клиента, предоставленных скриншотах и блокчейн-данных на дату анализа. Выводы команды «Криптоинспектор РФ» являются экспертной оценкой и не заменяют решения правоохранительных органов или суда...
Криптоинспектор.рф
ИИ теперь помогает криптомошенникам: 10 схем, из-за которых люди теряют деньги
Коротко: искусственный интеллект не придумал мошенничество. Он сделал старые схемы быстрее, дешевле и убедительнее. Теперь фейковый “аналитик” может писать без ошибок, говорить голосом реального человека, показывать красивую “прибыль” и вести десятки жертв одновременно. Раньше мошеннику нужно было вручную писать сообщения, делать сайт, изображать эксперта, отвечать на вопросы и поддерживать легенду. Сейчас часть этого можно автоматизировать. ИИ помогает делать тексты, голоса, видео, презентации, “аналитику рынка”, фейковые профили и правдоподобные переписки...
Обещали 18% в месяц на крипте. В итоге след привел к смарт-контрактам и транзитным кошелькам
Когда слышишь про 18% доходности в месяц, хочется верить, что перед тобой редкая возможность. Особенно если все выглядит технологично: сайт, токен, смарт-контракт, закрытые чаты, красивые объяснения и упоминание крупного бренда. Но именно так часто и выглядят современные криптопирамиды. Они не всегда похожи на старые схемы из 90-х. Теперь у них есть блокчейн, токены, личные кабинеты, Telegram-чаты и технические слова, которые создают ощущение надежности. В этом кейсе речь идет о проекте SoulPeg Labs и токене SPUSD. По материалам расследования, участникам обещали 18% доходности в месяц при вложениях USDC...
Бензиновая паника и криптомошенники: как тревогу превращают в схему с USDT
Коротко: когда вокруг рынка топлива появляется тревога, мошенники используют ее как повод для новых легенд. Они продают не бензин и не инвестицию, а ощущение срочного доступа к дефицитному ресурсу. В таких схемах часто появляются USDT, закрытые чаты, фейковые кабинеты и требования оплатить новые комиссии. Любая рыночная тревога быстро становится материалом для мошеннических сценариев. Если люди обсуждают цены, поставки, очереди или возможный дефицит, у злоумышленников появляется готовая легенда. Им не нужно убеждать человека, что проблема существует...
Вернем криптовалюту за сутки»: как мошенники обманывают тех, кто уже потерял деньги
Коротко: вернуть украденную криптовалюту иногда возможно, но гарантий не бывает. Если вам обещают 100% результат, возврат за сутки или просят оплатить «комиссию за разблокировку», вас, скорее всего, пытаются обмануть второй раз. После кражи криптовалюты человек обычно находится в состоянии паники. Он открывает поисковик, пишет в чаты, публикует историю на форумах, спрашивает знакомых и цепляется почти за любую надежду. Именно в этот момент появляется вторая опасность - Recovery Scam. Это мошенничество на «возврате» денег...
Если из Trust Wallet, MetaMask или Phantom пропали USDT, BTC, ETH или другие активы, главное - не паниковать и не отправлять новые деньги. Сначала сохраните хеши транзакций, адреса, сеть, сумму и скриншоты. Если seed-фраза попала к посторонним, старый кошелек нельзя считать безопасным. А если кто-то обещает вернуть крипту за сутки и просит оплатить комиссию - это может быть повторный развод. dzen.ru/...ink
